Un billón de pesos se ha movido por lavado de dinero de 2016 a la fecha: UIF

Publicado el agosto 11, 2020, Bajo Nacional, Noticias, Autor MonaLisa.


Los centros cambiarios, puertos y fronteras son focos rojos para Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues son vías para el lavado de dinero.

El funcionario detalló que hubo un incremento del flujo de dinero en efectivo entre 2014 y 2015, causado por las elecciones intermedias y la Estafa Maestra. Foto: Cuartoscuro

POR: HERALDO DE MÉXICO, AGOSTO 11, 2020. El manejo de dinero en efectivo, los centros cambiarios, los puertos y fronteras constituyen focos rojos para Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues son vías para lavar dinero de organizaciones criminales.

El organismo encabezado por Santiago Nieto estima que, alrededor de un billón de pesos se ha movido por esas vías de 2016 a la fecha.

En su ponencia, el funcionario detalló que hubo un incremento del flujo de dinero en efectivo entre 2014 y 2015, causado por las elecciones intermedias y la Estafa Maestra.

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